证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2012-016



                        骅威科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2012
年 4 月 23 日下午 2:00 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2012 年 4 月 13 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议 2012 年第一季度报告全文和正文
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2012 年第一季度报告及其
摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2012 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2012 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2012 年 4 月 25 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告， 2012
年第一季度报告正文》的具体内容详见 2012 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上
的公告。

    2、审议董事会秘书 2011 年度履职报告


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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


特此公告。




                                          骅威科技股份有限公司监事会
                                              二〇一二年四月二十三日




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