证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2012-017




                      骅威科技股份有限公司
           关于召开 2011 年度股东大会的补充通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 4 月
10 日召开了第二届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场方式于 2012 年 5
月 16 日（星期三）召开公司 2011 年度股东大会。 2012 年 4 月 22 日，公司董
事会收到公司股东郭群先生（持有公司股 566.28 万股，占公司总股本的比例为
6.44%）《关于在公司经营范围中增加“食品经营”一项的建议》，提议公司经
营范围中增加“食品经营”一项，该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，
如审议通过将提交 2011 年年度股东大会审议。公司 2012 年 4 月 23 日召开的第
二届董事会第九次会议审议通过了《审议关于经营范围增加“食品经营”一项的
议案》，公司董事会认为该提案合法合规，同意提交 2011 年年度股东大会审议。
    据此，现对本公司《关于召开 2011 年度股东大会的通知》进行补充更新如
下，其中除增加一项议案外，其他内容不变：
    一、会议召开时间：2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 10:00
    二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
    三、会议召集人：董事会
    四、会议召开方式：现场召开方式
    五、股权登记日：2012 年 5 月 14 日

    六、会议议案
    1、2011 年年度报告及其摘要
    2、2011 年度董事会工作报告
    3、2011 年度监事会工作报告
    4、2011 年度财务决算报告

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    5、2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    6、关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案
    7、关于修改《公司章程》的议案
    8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
    9、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案
    议 案 1-8 内 容 详 见 2012 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    议 案 9 内 容 详 见 2012 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上公告。

    独立董事将在 2011 年度股东大会上作述职报告。

    七、出席对象
    1、截至 2012 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    3、本公司聘请的律师。

    八、会议登记事项

    1、登记时间：股权登记日 2012 年 5 月 14 日 15:00 至本次股东大会现场会
议主持人宣布出席情况前结束。
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账
户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。




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    (2)自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授
权委托书（详见附件）办理登记手续。
    (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信
函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

    九、其他

    1、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等费用全部自理。
    2、会务常设联系人
    (1)姓名：刘先知、谢巧纯
    (2)电话：0754-83689555
    (3)传真：0754-83689556
    (4)电子邮箱：stock@huaweitoys.com
    3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

   十、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议


    特此通知。




                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                              二〇一二年四月二十三日


    附：授权委托书




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                                    授权委托书

     兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公
司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

     授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2011 年度股东大会结束时止。

                                                               表决结果
序号                    表决事项
                                                       同意      反对       弃权
 1       2011 年年度报告及其摘要
 2       2011 年度董事会工作报告
 3       2011 年度监事会工作报告
 4       2011 年度财务决算报告
         2011 年度利润分配和资本公积金转增股本
 5
         预案
 6       关于续聘 2012 年度审计机构的议案

 7       关于修改《公司章程》的议案

 8       关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
         关于公司经营范围增加“食品经营”一项
 9
         暨修改《公司章程》的议案

     注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的
效力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量：              股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：        年    月     日

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