骅威股份：2011年度股东大会决议公告2012-05-16
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2012-018
骅威科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2012 年 5 月 16 日上午 10:00
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会
议室
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数为 62,040,000
股，占公司股份总额的 70.5%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
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本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、2011 年年度报告及其摘要；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
2、2011 年度董事会工作报告；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
3、2011 年度监事会工作报告；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
4、2011 年度财务决算报告；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
5、2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
6、关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
7、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
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9、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案。
表决结果： 62,040,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所
（二）见证律师：程秉、黄贞
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相
关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
（二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见
书。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日
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