骅威科技股份有限公司

  独立董事关于使用部分超募资金设立全资子公司的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资
金管理制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，作为骅威科技股份有限公司
(下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议《关于使用部分超
募资金设立全资子公司的议案》发表如下独立意见：


    经审核，我们认为：公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的
实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向的情况。超募资金的使用方向符合公司的战略发展要求和公司发展的需
要，有利于加快公司向动漫文化产业的上下游发展和提高公司核心技术优势，有
利于提高公司超募资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者
利益的情况，超募资金使用计划是合理也是可行的， 本次部分超募资金的使用
符合有关法律规范，同意公司使用超募资金设立全资子公司。




    独立董事：
                  廖朝理           谢明权            李昇平


                              二〇一二年五月十六日