证券代码：002502             证券简称：骅威股份       编号：2012-019



                       骅威科技股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年5
月16日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2012
年5月5日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓
才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相
关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议：


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟使用超募资金 2,000 万元人民币投资设立一家全资子公司，公司名称
为上海骅威文化发展有限公司（暂定名），主要经营文化休闲娱乐服务；文化活
动组织、策划服务；广告和会展文化服务；动漫片相关衍生产品的制造和销售，
旅游产品的开发和销售；各类玩具、模型、婴幼用品、工艺品、文体用品及器材、
日用百货、办公用品的销售；食品的销售；对高新科技项目、文化产业的投资；
货物进出口。（ 以工商机构核准为准）
    公司《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》的具体内容详见 2012

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年 5 月 18 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    公司独立董事、监事会和东海证券有限责任公司对公司《关于使用部分超募
资金设立全资子公司的议案》发表专项意见，详见中国证监会指定的信息披露网
站。
    董事会授权公司管理层办理新设全资子公司所有相关手续。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




    特此公告。



                                        骅威科技股份有限公司董事会

                                           二〇一二年五月十六日




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