证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2012-021



                        骅威科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2012 年
5 月 16 日下午 3:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2012 年 5 月 5 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：公司设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，符
合公司的战略发展要求和公司发展的需要，有利于加快公司向动漫文化产业的上
下游发展和提高公司核心技术优势，有利于提高公司超募资金使用效率，使用的
超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，也不构成关联交易。同意公司使用超募资金 2,000 万元人民币设立上
海骅威文化发展有限公司。
    《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》的具体内容详见 2012 年
5 月 18 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及
《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


特此公告。




                                       骅威科技股份有限公司监事会
                                          二〇一二年五月十六日




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