骅威股份:第二届董事会2012年第二次临时会议决议公告2012-06-07
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-022
骅威科技股份有限公司
第二届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第二次临时
会议于2012年6月7日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议
的形式召开,会议通知已于2012年6月2日以专人送达、电子邮件等方式向全体董
事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集,应到董事9名,实到董事9名,会议
有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事
会议事规则》等规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司未来三年股东回报规划的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2012~2014年股东回报规划》。
本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。
(二)审议关于修订<公司章程>的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《公司章程》及公司章程修正案。
本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。
(三)审议关于制定《分红管理制度》的议案
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表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《分红管理制度》。
本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。
(四)审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事工作细则》。
本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。
二、备查文件
1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第二次临时会议决议》
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日
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