证券代码：002502             证券简称：骅威股份      编号：2012-028



                     骅威科技股份有限公司

       第二届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第三次临时

会议于2012年7月13日上午9:30在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议

的形式召开，会议通知已于2012年7月7日以专人送达、电子邮件等方式向全体董

事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议

有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事

会议事规则》等规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了关于公司对外捐赠的议案

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    为响应广东慈善总会要求，履行公司的社会责任和义务，公司拟向汕头市澄

海区慈善总会捐赠100万元人民币，用于慈善救助。

    本次捐赠事项属董事会决议范畴，没有构成关联交易，无需提交股东大会审

议，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

    二、备查文件

    1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第三次临时会议决议》



    特此公告。



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    骅威科技股份有限公司董事会

      二〇一二年七月十三日




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