证券代码：002502             证券简称：骅威股份        编号：2012-030



                     骅威科技股份有限公司

       第二届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第四次临时

会议于2012年8月6日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议

的形式召开，会议通知已于2012年8月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体董

事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应出席会议的董事9名，实际出席

会议的董事8名，董事杨建荣先生因公在国外未能出席本次会议，授权委托董事

郭群先生代为表决，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了

本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事

会议事规则》等规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的议案；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    公司定于2012年8月22日下午15:00在公司一楼大会议室召开2012年第二次

临时股东大会，审议如下议案：1、关于公司未来三年股东回报规划的议案；2、

关于修订<公司章程>的议案；3、关于制定《分红管理制度》的议案；4、关于修

订《独立董事工作细则》的议案。

    会议通知详见2012年8月7日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。



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     (二)审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

   公司董事会同意聘任谢巧纯女士为证券事务代表，负责协助董事会秘书履行

职责，任期与本届董事会任期相同。

   内容详见2012年8月7日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。



    二、备查文件

    1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第四次临时会议决议》



   特此公告。



                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                              二〇一二年八月六日




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