证券代码：002502            证券简称：骅威股份            编号：2012-031



                           骅威科技股份有限公司

                关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年第四次
临时会议于 2012 年 8 月 6 日召开，公司决定于 2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第
二次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    (一)会议时间：2012 年 8 月 22 日下午 10：00

    (二)会议地点：广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议召开方式：现场会议

    (五)股权登记日：2012 年 8 月 20 日
    二、会议审议事项：

    （一）关于公司未来三年股东回报规划的议案；

    （二）关于修订<公司章程>的议案；

    （三）关于制定《分红管理制度》的议案；

    （四）关于修订《独立董事工作细则》的议案。

    以上议案内容详见公司 2012 年 6 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第二届董事会 2012 年第二

次临时会议相关公告。
    三、出席会议人员：
    (一)截至 2012 年 8 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

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席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    (二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
    (三)公司聘请的会议见证律师。

       四、参加会议登记事项：
    (一)登记时间： 2012 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00 时，下午 14:00-17:00
时；
    (二)登记地点：骅威科技股份有限公司四楼证券事务部；
    (三)登记手续：
    1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账
户卡等办理登记手续；
    自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复
印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复
印件、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证等办理登记手
续；
    法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身
份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)；
    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

       五、其他事项：
    会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。
    附授权委托书和参会回执。
    联 系 人：刘先知、谢巧纯
    联系电话：0754-83689555
    传      真：0754-83689556
    邮      编：515800


                                          骅威科技股份有限公司董事会
                                               二〇一二年八月六日




                                   2
    附件一：


                                     授权委托书

        兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公
    司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会
    按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

        授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2012 年第二次临时股东大会结束

    时止。

                                                                表决结果
序号                  表决事项
                                                    同意          反对     弃权
1       关于公司未来三年股东回报规划的议案

2       关于修订<公司章程>的议案

3       关于制定《分红管理制度》的议案

4       关于修订《独立董事工作细则》的议案




    委托人签名（盖章）：                         身份证号码：


    持股数量：             股                    股东账号：


    受托人签名：                                 身份证号码：


    受托日期：       年      月      日




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附件二：


                                 回 执

    截止 2012 年 8 月 22 日，我单位（个人）持有骅威科技股份有限公司股票

股，拟参加骅威科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。


    出席人姓名：


    股东帐户：


    股东名称：（签章）



    注：请拟参加股东大会的股东于 2012 年 8 月 21 日 17:00 前将回执传回公司。
授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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