骅威股份:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知(更新后)2012-08-07
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-031
骅威科技股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2012 年第四次
临时会议于 2012 年 8 月 6 日召开,公司决定于 2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第
二次临时股东大会,具体事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2012 年 8 月 22 日下午 15:00
(二)会议地点:广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)股权登记日:2012 年 8 月 20 日
二、会议审议事项:
(一)关于公司未来三年股东回报规划的议案;
(二)关于修订<公司章程>的议案;
(三)关于制定《分红管理制度》的议案;
(四)关于修订《独立董事工作细则》的议案。
以上议案内容详见公司 2012 年 6 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第二届董事会 2012 年第二
次临时会议相关公告。
三、出席会议人员:
(一)截至 2012 年 8 月 20 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
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席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
(三)公司聘请的会议见证律师。
四、参加会议登记事项:
(一)登记时间: 2012 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00 时,下午 14:00-17:00
时;
(二)登记地点:骅威科技股份有限公司四楼证券事务部;
(三)登记手续:
1、自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件和复印件、股票账
户卡等办理登记手续;
自然人股东委托代理人出席会议的,凭委托人和代理人有效身份证原件和复
印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭法定代表人有效身份证原件和复
印件、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证等办理登记手
续;
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,还应当提供代理人有效身
份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章);
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
五、其他事项:
会期半天,出席会议的股东食宿与交通费自理。
附授权委托书和参会回执。
联 系 人:刘先知、谢巧纯
联系电话:0754-83689555
传 真:0754-83689556
邮 编:515800
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月六日
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附件一:
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骅威科技股份有限公
司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会
按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2012 年第二次临时股东大会结束
时止。
表决结果
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 关于公司未来三年股东回报规划的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3 关于制定《分红管理制度》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
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附件二:
回 执
截止 2012 年 8 月 22 日,我单位(个人)持有骅威科技股份有限公司股票
股,拟参加骅威科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:请拟参加股东大会的股东于 2012 年 8 月 21 日 17:00 前将回执传回公司。
授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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