证券代码：002502          证券简称：骅威股份          编号：2012-035



                     骅威科技股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于
2012年8月23日上午10:00在公司一楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于
2012年8月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到8名，独立董事李昇平先生因工作关系不
能亲自参加会议，授权委托谢明权先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9
票。公司监事及高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2012 年半年度报告》的具体内容详见 2012 年 8 月 27 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2012 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    根据目前募投项目的实施进度，结合公司发展的实际情况，经公司审慎测
算，决定延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施至 2014 年 6 月 30 日完成，
项目具体内容和投资方式不变。
    内 容 详见 2012 年 8 月 27 日 披露 在指定 信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上《关于延期“动漫制作暨营
销网络建设项目”实施的公告》。

    3、审议关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟变更募集资金投资项目“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金
额为 5704.12 万元，占总筹资额的 45.47%，其中一部分购买深圳市罗湖区新秀
路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，另一部分拟在上海购置办公场地。公司在深
圳地区将充分利用深港地区的人才优势，主要承担动漫创意、产品研发、营销
管理中心、产品展示等职能；上海地区将主要承担公司动漫文化推广和室内主
题乐园创新等职能。
    内 容 详见 2012 年 8 月 27 日 披露 在指定 信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上《关于变更“生产基地扩建
项目” 部分募集资金用途的公告》。
    本议案尚需提交 2012 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2012 年 9 月 12 日上午 10:00 于公司一楼大会议室召开 2012 年第
三次临时股东大会。
    会议通知详见 2012 年 8 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事独立意见；

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4、保荐机构意见。

5、关于购买深圳瑞思大厦1301号办公楼项目的可行性研究报告；



特此公告。



                                  骅威科技股份有限公司董事会

                                    二〇一二年八月二十三日




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