证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2012-037



                        骅威科技股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2012
年 8 月 23 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2012 年 8 月 13 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2012 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映
了公司 2012 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司《2012 年半年度报告》的具体内容详见 2012 年 8 月 27 日刊登在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2012 年半
年度报告摘要》的具体内容详见 2012 年 8 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

    2、审议关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
    监事会认为：本次延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施，没有违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实
际经营情况。监事会同意公司延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施至 2014
年 6 月 30 日完成，项目具体内容和投资方式不变。

    3、审议关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》
认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建设实际情况
及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司发展战略，有利于提高公司的市
场竞争力和项目的经济效益，推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同意将
“生产基地扩建项目” 剩余募集资金 5704.12 万元中 4438.77 万元用于购置深
圳瑞思大厦 1301 号办公楼。
    本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相
关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案尚需提交 2012 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                              骅威科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一二年八月二十三日




                                    2