骅威科技股份有限公司

     独立董事对公司 2012 年半年度相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》以及《公司章

程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为骅威科技股

份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的

态度，对公司 2012 年半年度相关事项发表的独立意见如下：

     一、关于公司 2012 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意
见

     我们经对公司 2012 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真
核查：经确认，报告期内，公司不存在控股股东或实际控股人及其他关联方资金
占用的情况。

     二、关于公司 2012 年半年度对外担保情况的独立意见

     经对公司 2012 年半年度对外担保情况进行认真核查，经确认，截止至 2012
年 6 月 30 日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利
益及其他股东利益的情况。

     三、关于公司 2012 年半年度关联交易事项的独立意见

     经确认，报告期内，公司未发生任何关联交易行为。

     四、关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的独立意见

     公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎认真的态度
进行适当地调整募集资金投资项目实施进度，程序合法，未调整项目的投资总额
和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们认
真听取了公司经营层对延期“动漫制作暨营销网络建设项目”的意见，认真了解
延期的必要性，我们同意延期动漫制作暨营销网络建设项目实施。同时将加强对
项目建设进度的监督，督促公司严格按募集资金投资项目的建设内容及方式实施
项目，使项目按新的计划顺利进行建设，以提高募集资金的使用效益。

    五、关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，我们认真听
取经营层对《变更“生产基地扩建项目“部分募集资金用途》的意见和审核了《购
买深圳瑞思大厦的可行性研究报告》，公司本次变更“生产基地扩建项目”部分
内容，是公司依据实际需要、有效使用募集资金、提高募集资金使用效率进行的
及时调整，有利于为公司吸引优秀人才，推进产品创新、动漫创意能力和改善营
销管理，符合公司的发展目标。上述事项不涉及关联交易，不存在变相改变募集
资金投向，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，议案的审议程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。




    独立董事：
                  廖朝理            谢明权              李昇平




                               二〇一二年八月二十三日