证券代码： 002502             证券简称： 骅威股份        编号：2012-042



                          骅威科技股份有限公司

                 2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

       二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：2012 年 9 月 12 日上午 10:00

    （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会

议室

    （三）会议召开方式：现场会议

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

       三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数为 96,504,000

股，占公司股份总额的 68.54%。

    公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，高级管理人员列席了本次会

议。

       四、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案

    表决结果：96,504,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席

会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

       五、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

    （二）见证律师：黄贞、陈长惠

    （三）结论性意见：

    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相关

规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

       六、备查文件

    （一）骅威科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；

    （二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见

书。

       特此公告。




                                            骅威科技股份有限公司董事会

                                                二〇一二年九月十二日