证券代码：002502         证券简称：骅威股份           编号：2013-007



                       骅威科技股份有限公司

      关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次临时
会议于2013年2月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议以9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了公司《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，
董事会同意公司使用不超过5000万元人民币的自有资金购买保本固定收益或者
保本浮动收益型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。具体情况如下：

    一、投资概况
    在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自
有资金效益，增加股东回报，公司计划使用不超过5,000万元人民币的自有资金
进行投资理财。
    1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
    2、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作
时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。
    3、投资额度：不超过5,000万元人民币银行发行的理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
    4、投资期限：在上述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动
收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等
保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第
30 号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及
其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要
投资标的的理财产品。
    二、审批程序
    根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经第
二届董事会2013年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施
    1、公司已制定《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面
均作了详细规定，得到有效实施，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分
析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人
负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，
定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对购买银
行理财产品的情况进行监督与检查。

    四、对公司的影响
    1、本次投资前 12 个月内，公司未发生投资理财产品情况。公司本次运用自
有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。

    五、独立董事意见
    独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的事宜经核查后，发表意见
如下：
    公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，
在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险保本型银行理
财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过 5000 万元人
民币的自有资金向国内注册的合格金融机构购买低风险保本型银行理财产品，时
间不超过十二个月。

    六、备查文件
    1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见》；
特此公告。




             骅威科技股份有限公司董事会

              二○一三年二月二十五日