证券代码：002502             证券简称：骅威股份       编号：2013-006



                     骅威科技股份有限公司

       第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第一次临时

会议于2013年2月25日上午9:30在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议

的形式召开，会议通知已于2013年2月21日以专人送达、电子邮件等方式向全体

董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应出席会议的董事9名，实际出

席会议的董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本

次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事

会议事规则》等规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    董事会同意公司使用不超过5000万元人民币的自有资金购买保本固定收益

或者保本浮动收益型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。

    内容详见2013年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。



    二、备查文件

   1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议》；


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2、《独立董事关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见》；



特此公告。



                                      骅威科技股份有限公司董事会

                                          二〇一三年二月二十五日




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