证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2013-011



                       骅威科技股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2013
年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2013年4月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《<2012 年年度报告>及其摘要》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2012 年年度报告》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2012 年年度
报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    3、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见2013年4月24日披露在指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2012年年度报
告》第四节“董事会报告”部分。
    独立董事向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012
年度股东大会上进行述职，详见2013年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2013 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2012 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现归属于母
公司股东净利润 42,939,817.22 元（母公司净利润 49,017,773,29 元），减去母
公 司 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 4,901,777.33 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
147,559,544.01 元，扣除 2011 年度已分配利润 8,800,000 元，本年度实际可供
股 东 分 配 的 利 润 为 176,797,583.90 元 （ 母 公 司 个 别 报 表 未 分 配 利 润 为
182,875,539.97 元）。
    根据公司利润实现情况和发展需要，2012 年度利润分配预案为派发现金股
利，以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,080 万股为基数，按每 10 股派发现金股利
1 元（含税），共计派发现金股利 1408 万元。2012 年度不分红股也不进行资本公
积金转增股本。
    董事会认为 2012 年度利润分配预案合法合规。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


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       6、审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2012 年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2013 年 4 月 24
日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。
    独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、保
荐意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的相关公告。

       7、审议通过了《关于募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 2013 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金
2012 年度存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

       8、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的审计机
构。
    公司全体独立董事事前一致认为，广东正中珠江会计师事务所有限公司坚持
独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计
职责，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       9、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2013 年 5 月 28 日上午 10:00 于公司一楼大会议室召开 2012 年度
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    会议通知详见 2013 年 4 月 24 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。


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    10、审议通过了《<2013 年第一季度报告全文>及其正文》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2013 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    11、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，公司董事会拟在 2013

年 4 月至 2014 年 5 月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过 800 万

美金，实际交易授权董事长适时实施。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




    特此公告。



                                         骅威科技股份有限公司董事会

                                           二〇一三年四月二十二日




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