证券代码：002502             证券简称：骅威股份         编号：2013-012



                          骅威科技股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2013
年 4 月 22 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2013 年 4 月 11 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《<2012 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告及其摘要
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2012 年年度报告》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2012 年年度
报告摘要》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2012 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2013 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2012 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现归属于母
公司股东净利润 42,939,817.22 元（母公司净利润 49,017,773,29 元），减去母
公 司 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 4,901,777.33 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
147,559,544.01 元，扣除 2011 年度已分配利润 8,800,000 元，本年度实际可供
股 东 分 配 的 利 润 为 176,797,583.90 元 （ 母 公 司 个 别 报 表 未 分 配 利 润 为
182,875,539.97 元）。
    根据公司利润实现情况和发展需要，2012 年度利润分配预案为派发现金股
利，以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,080 万股为基数，按每 10 股派发现金股利
1 元（含税），共计派发现金股利 1408 万元。2012 年度不进行资本公积金转增股
本。
    监事会经审核后认为：2012 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章
程》和《2012-2014 年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展
和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       5、审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》
    监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度


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的建设及运行情况。
    具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    7、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚
持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告
内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013
年度审计工作。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《<2013 年第一季度报告全文>及其正文》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司《2013 年第一季度报告全
文》及其正文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2013 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2013 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


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特此公告。

                 骅威科技股份有限公司监事会
                  二〇一三年四月二十二日




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