骅威科技股份有限公司

    独立董事对 2012 年度公司内部控制自我评价报告等

                     相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披

露工作的通知》等相关法律法规、规章及骅威科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，

对公司 2012 年度相关事项发表的独立意见如下：

    一、关于《2012 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，完善了法人治理结构，

建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求

以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公

司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和管理情况。

    二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发

[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的

立场，对公司 2012 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关

情况发表以下意见：

    1）截止至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

金的情况。

    2）截止至 2012 年 12 月 31 日，公司未进行对外担保。
    三、关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小

企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》

及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于 2012 年度

募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：

    经核查，2012 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

存放和使用违规的情形。

    四、关于续聘 2013 年度审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，作为公司

独立董事，现就公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责本公司

2013 年度审计工作的事宜发表独立意见如下：

    广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的过程中，遵照了
独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了公司的审计工作，较好地履行
了双方所规定的责任与义务。
    我们认为续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计
工作，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交
董事会及股东大会审议。

    五、关于 2012 年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《分红管理制度》、《2012-2014年股东回报规划》和《独立董事工作
细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2012 年度利润分配预案发
表如下独立意见：
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现归属于母公
司股东净利润42,939,817.22元（母公司净利润49,017,773,29元），减去母公司
提取10%法定盈余公积金4,901,777.33元，加上年初未分配利润147,559,544.01
元，扣除2011年度已分配利润8,800,000元，本年度实际可供股东分配的利润为
176,797,583.90元（母公司个别报表未分配利润为182,875,539.97元）。
    公司根据利润实现情况和发展需要，2012年度利润分配预案为派发现金股
利，以2012年12月31日总股本14,080万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含
税），共计派发现金股利1408万元。2012年度不分红股也不进行资本公积金转增
股本。
    我们认为：该利润分配预案能够较好地回报广大投资者，符合公司的实际情
况，有利于公司长期、稳定、健康发展，符合《公司章程》、《2012-2014年股
东回报规划》等相关规定。我们同意公司2012年度利润分配预案，并请董事会将
上述预案提请股东大会审议。




    独立董事：
                  廖朝理           谢明权              李昇平


                              二〇一三年四月二十二日