证券代码：002502           证券简称：骅威股份            编号：2013-025


                          骅威科技股份有限公司

                   2013年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
    本次会议上无否决或修改提案的情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。

       二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2013年7月22日上午10:00
    （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会
议室
    （三）会议召开方式：现场投票
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长郭卓才先生
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

       三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份数为68,112,000股，
占公司股份总额的48.38%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

       四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：68,112,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：68,112,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    表决结果：68,112,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
    表决结果：68,112,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    5、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
    表决结果：68,112,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
    （二）见证律师：黄贞、陈长惠
    （三）结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相
关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

    六、备查文件
    （一）骅威科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                                二〇一三年七月二十二日