证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2013-027



                       骅威科技股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2013
年8月20日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2013年8月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长
郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事
及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2013 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2013 年半年度报告》的具体内容详见 2013 年 8 月 22 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具 体 内 容 请 详 见 2013 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于 2013 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司全资子公司上海骅威文化发展有限公司因经营发展需要，向本公司申
请 1200 万元人民币期限一年的借款，用于补充流动资金和发展相关项目。为支
持子公司发展，董事会同意以自有资金向全资子公司上海骅威文化发展有限公司
提供 1200 万元人民币的借款。具体内容详见刊登于 2013 年 8 月 22 日的《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子
公司提供借款的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




    特此公告。



                                            骅威科技股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年八月二十日




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