证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2013-041



                        骅威科技股份有限公司

           第二届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会 2013 年第一次临时会
议于 2013 年 12 月 18 日下午 2:00 在公司四楼证券事务办公室以现场会议形式召
开，会议通知已于 2013 年 12 月 13 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事
会主席林丽乔召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3
票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：公司变更募集资金专项账户的行为符合相关规定，符
合公司发展的需要，有利于提高了募集资金的管理效率。公司此次变更募集资金
专项账户及授权董事长郭卓才先生办理具体事宜，不会改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意变更募集资金专项账户及授权董
事长郭卓才先生办理具体事宜。

    2、审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部
分股权并进行增资的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    监事会经审核后认为：本次使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公

司部分股权并进行增资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规

则》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害投资者利益的情况，因此我们同意公司使用超募资金收购深圳市第一

波网络科技有限公司部分股权并进行增资。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。

                                             骅威科技股份有限公司监事会
                                             二〇一三年十二月十八日




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