证券代码：002502             证券简称：骅威股份       编号：2013-040



                     骅威科技股份有限公司

       第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第二次临时

会议于2013年12月18日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场会议的形式

召开，会议通知已于2013年12月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发

出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应出席会议的董事9名，实际出席会议

的董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事

会议事规则》等规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议
的议案；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    因广东澄海潮商村镇银行主动愿为公司募投项目的实施提供更好的优质服

务，能为公司未来做大做强提供更好融资条件和服务，基于公司部分募集资金所

存储的中国农业银行汕头澄海支行所处地理位置交通不便，办理业务等待时间较

长，影响了公司办事效率，公司决定在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个

募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本

息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国农业银行汕头澄海支行

募集资金专项帐户，同时授权董事长郭卓才先生办理具体事宜，并将与广东澄海

潮商村镇银行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

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   内容详见2013年12月19日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。



    (二)审议通过了关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部
分股权并进行增资的议案；

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司拟与交易对方签订股权转让及增资扩股协议，以超募资金5,000万元人

民币收购交易对方合计持有的第一波20%股权并向第一波增资，具体安排详见本

公告第五部分。本次交易完成后，公司将持有第一波20%股权，交易对方合计持

有第一波80%股权。

   内容详见2013年12月19日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    二、备查文件

   1、《第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议》；

   2、《独立董事对公司变更募集资金专用账户等事项的独立意见》；

   3、《东海证券股份有限公司关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有

限公司部分股权并进行增资的保荐意见》

   4、《东海证券股份有限公司关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方

监管协议的的保荐意见》




   特此公告。



                                          骅威科技股份有限公司董事会

                                            二〇一三年十二月十八日




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