证券代码：002502            证券简称：骅威股份           编号：2014-003




                      骅威科技股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十七次会议，于 2014 年 1 月 6 日上午 10:00 在公司科研检测楼 9 楼会议室召开，
决定于召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开时间：2014 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:00

   二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司科研检测楼 9 楼
                   会议室

    三、会议召集人：董事会

    四、会议召开方式：现场方式

    五、股权登记日：2014 年 1 月 17 日

    六、出席对象：
    1、截至 2014 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    3、本公司聘请的律师。

    七、会议议题
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
    1.1 选举郭卓才先生为第三届董事会董事


                                     1
    1.2 选举郭祥彬先生为第三届董事会董事
    1.3 选举郭群先生为第三届董事会董事
    1.4 选举邱良生先生为第三届董事会董事
    1.5 选举陈楚君女士为第三届董事会董事
    1.6 选举李昇平先生为第三届董事会董事
    1.7 选举李新春先生为第三届董事会独立董事
    1.8 选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事
    1.9 选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
    2.1 选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事；
    2.2 选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事；
    特别事项：
    （1）上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决。其中审议议案 1 独立
董事和非独立董事候选人表决分别进行。累计投票即每一股份拥有与应选非独立
董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候
选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）
候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。
在议案 1 中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 6 倍为限，
独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 3 倍为限，超过的均视为无效票。
在议案 2 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效
票。
    （2）独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立
性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
    （3）上述议案内容于 2014 年 1 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议的
公告》、《第二届监事会第十六次会议决议的公告》中。

       八、会议登记事项




                                    2
    1、登记时间：股权登记日 2014 年 1 月 17 日 15:00 至本次股东大会现场会
议主持人宣布出席情况前结束。
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账
户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    (2)自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授
权委托书（详见附件）办理登记手续。
    (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信
函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

    九、其他

    1、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
    2、会务常设联系人
    (1)姓名：刘先知、谢巧纯
    (2)电话：0754-83689555
    (3)传真：0754-83689556
    (4)电子邮箱：stock@huaweitoys.com
    3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

    十、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议
    2、公司第二届监事会第十六次会议决议

    特此通知。




                                     3
                     骅威科技股份有限公司董事会
                           二〇一四年一月六日


附：授权委托书




                 4
                                   授权委托书

      兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

      授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2014 年第一次临时股东大会结束

时止。

 序号                          表决事项                                同意

  1       关于公司董事会换届选举的议案                                  —

 1.1      选举郭卓才先生为第三届董事会董事

 1.2      选举郭祥彬先生为第三届董事会董事

 1.3      选举郭群先生为第三届董事会董事

 1.4      选举邱良生先生为第三届董事会董事

 1.5      选举陈楚君女士为第三届董事会董事

 1.6      选举李昇平先生为第三届董事会董事

 1.7      选举李新春先生为第三届董事会独立董事

 1.8      选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事

 1.9      选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事
  2       关于监事会换届选举的议案                                      —
 2.1      选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事
 2.2      选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事

      注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的
效力。


委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

                                          5
委托人持股数量：               股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：     年    月   日




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