证券代码：002502            证券简称：骅威股份        编号：2014-001




                        骅威科技股份有限公司
            关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于
2014年1月6日上午10:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会
议通知已于2013年12月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次
会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9
票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3
名。
    经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各候选人均具备《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    根据审查结果，董事会同意确定第三届董事会董事候选人如下：（1）确定郭
卓才先生、郭祥彬先生、郭群先生、邱良生先生、陈楚君女士、李昇平先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；（2）确定李新春先生、陈锦棋先生、李旭涛
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司将向深圳证券交易所上报李新春
先生、陈锦棋先生、李旭涛先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》


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及《独立董事提名人声明》等相关文件（上述人员简历见附件）。
    本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每一位候选人的提名意见均
获得了董事会的全票通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事的选
举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在本公
司连续任期超过6年的情形。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容
请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司
第三届董事会董事候选人的独立董事意见》
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
    公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知详见2014年1月7日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2014-003）。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年一月六日




                                    2
附件：


                      骅威科技股份有限公司

                  第三届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    1、郭卓才，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
1962年至1968年在部队服役，1997年起担任公司董事长，并担任中国玩具和婴童
用品协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市工
商业联合会副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获“全国首届百
名优秀退伍军人企业家”、“中国转业退伍军人企业家”、“2005-2006年度中国玩
具行业杰出企业家”、“中国玩具行业优秀企业家”、“广东省第二届优秀中国特色
社会主义事业建设者” 、“推动中国玩具发展风云人物”、“广州玩具和礼品
行业协会第二届理事会名誉会长”等荣誉称号。拥有30多年玩具行业从业经验，
具备玩具产品规划、研发、制造、营销等多方面专业能力。公司第一届、第二届
董事会董事长。
    郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父
子关系，除与拟提名董事郭祥彬、郭群为父子关系和拟提名董事邱良生为其配偶
的兄弟外，与其他拟提名董事无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证
监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规规定的董事任职条件。

    2、郭祥彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990
年加入澄海玩具总厂，1993年任玩具总厂的业务主管，1995年至1997年，任玩具
总厂副厂长，1997年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任，
现任汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具
协会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委、
澄海区总商会副会长、澄海区工商业联合会副主席。具有良好的玩具和动漫专业
知识，拥有把握行业发展趋势的战略眼光。公司第一届、第二届董事会副董事长。


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    郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东郭
群是兄弟关系；除与拟提名董事郭卓才为父子关系，与拟提名董事郭群为兄弟关
系以及与拟提名董事邱良生为甥舅关系外，与其他拟提名董事无关联关系。截止
目前持有本公司股份 5385.60万股，占公司总股本的38.25%。其不曾受过中国证
监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的董事任职条件。

    3、郭群，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA结业。历
任公司部门经理、副总经理，现任公司副总经理，并担任汕头市澄海区政协常委。
具有产品创意策划、动漫影视创意和市场运营等方面的能力。公司第一届、第二
届董事会董事。
    郭群先生与公司控股股东及实际控制人郭祥彬是兄弟关系；除与拟提名董事
郭卓才为父子关系，与拟提名董事郭祥彬为兄弟关系以及与拟提名董事邱良生为
甥舅关系外，与其他拟提名董事无关联关系。截止目前持有公司股份906.05万股，
占公司总股本的6.44%；其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

    4、邱良生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
EMBA结业。历任公司制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业
技术中心副主任。拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。公司第一届、
第二届董事会董事。
    邱良生先生是控股股东及实际控制人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东
郭群的舅舅；除与拟提名董事郭祥彬和郭群为舅甥关系及系拟提名董事郭卓才配
偶的兄弟外，与其他拟提名董事无关联关系；其未持有公司股份，从未受过中国
证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

    5、陈楚君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，EMBA结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任公司财务管理部经理，
财务总监。具有良好的财务管理方面专业知识和管理经验。2007年10月起任公司
财务总监。


                                   4
    陈楚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

    6、李昇平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头
轻工装备研究院常务副院长，现任汕头大学研究生学院院长、“211工程”办公
室主任、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、广东金明精机股
份有限公司独立董事。2009年6月起至2013年12月担任公司独立董事。
    李昇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。


    二、独立董事候选人

    1、李新春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国洪堡大
学经济学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊
津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略
管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育
部等批准的"新世纪百千万人才工程国家级人选"(2005)和教育部新世纪优秀人
才(2004)，第四届全国MBA专业学位教育指导委员会委员。兼任中国企业管理研
究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中
国家族企业研究中心主任、以及广东海大集团股份有限公司、广州市东方宾馆股
份有限公司和广州东华实业股份有限公司独立董事等职。
    李新春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规
定的独立董事任职条件。


                                  5
    2、陈锦棋，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，
高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、副教授，现任信永中和会
计师事务所（具证券资格）广州分所负责人，兼职任教于暨南大学、中山大学，
MPACC校外导师(硕士学位)、教授。高级会计师（副教授）、中国注册会计师（首
批资深）、注册评估师、注册税务师。近年在不同期刊发表论文60余篇，参与撰
写书籍10余部，同时参加省级科题5个。多年来为广东省注册会计师协会、广东
省注册评估师协会及广州市注册会计师协会受聘为注册会计师后续教育教师，主
持过数十家大型国企和上市公司的审计工作，具有较丰富的企业重组、并购及上
市辅导经验。
    陈锦棋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规
定的独立董事任职条件。

    3、李旭涛，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。
曾任华南理工大学电子与信息学院博士后研究员，现任汕头大学电子工程系教
授。近年来，主持了国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金、广东省教育
厅科技创新项目等多项重要科研项目，参与获得国家发明专利技术2项，2004年
度获湖北省科技进步三等奖。
    李旭涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，
2013年12月18日至20日参加深圳证券交易所主办的第五十二期上市公司独立董
事培训班，并通过结业考试，获得上市公司独立董事任职资格，符合《公司法》
等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。




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