证券代码：002502           证券简称：骅威股份            编号：2014-007


                         骅威科技股份有限公司

                   2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要内容提示
    本次会议上无否决或修改提案的情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。

    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2014年1月23日上午10:00
    （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司科研检测
楼9楼会议室
    （三）会议召开方式：现场投票
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长郭卓才先生
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份数为68,112,000股，
占公司股份总额的48.38%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
    1.1 选举郭卓才先生为第三届董事会董事

    表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。郭卓才先生当选第三届董事会董事。
   1.2 选举郭祥彬先生为第三届董事会董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。郭祥彬先生当选第三届董事会董事。
   1.3 选举郭群先生为第三届董事会董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。郭群先生当选第三届董事会董事。
   1.4 选举邱良生先生为第三届董事会董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。邱良生先生当选第三届董事会董事。
   1.5 选举陈楚君女士为第三届董事会董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。陈楚君女士当选第三届董事会董事。
   1.6 选举李昇平先生为第三届董事会董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。李昇平先生当选第三届董事会董事。
   1.7 选举李新春先生为第三届董事会独立董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。李新春先生当选第三届董事会独立董事。
   1.8 选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。陈锦棋先生当选第三届董事会独立董事。
   1.9 选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。李旭涛先生当选第三届董事会独立董事。
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
   2.1 选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。林丽乔女士当选第三届监事会非职工监事。
   2.2 选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事

   表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。杨英涛先生当选第三届监事会非职工监事。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
    （二）见证律师：黄贞、邹志峰
    （三）结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关规定，本次股
东大会的决议合法、有效。”

    六、备查文件
    （一）骅威科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                              二〇一四年一月二十三日