证券代码：002502         证券简称：骅威股份           编号：2014-008




                     骅威科技股份有限公司
          关于第三届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014
年1月23日上午11:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议
通知已于2014年1月13日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会
议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举郭卓才先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过了《关于选举郭祥彬先生为公司第三届董事会副董事长的议
案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会组成人员的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意由陈锦棋先生、郭群先生、李昇平先生、李旭涛先生组成第三届董事会
审计委员会，由陈锦棋先生担任召集人。

    4、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议


                                   1
案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意由李新春先生、陈锦棋先生、郭祥彬先生、李昇平先生组成第三届董事
会薪酬与考核委员会，由李新春先生担任召集人。

    5、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会组成人员的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意由李新春先生、郭祥彬先生、陈锦棋先生、李旭涛先生组成第三届董事
会提名委员会，由李新春先生担任召集人。

    6、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会组成人员的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意由郭卓才先生、郭祥彬先生、李新春先生、陈楚君女士、陈锦棋先生组
成第三届董事会战略委员会，由郭卓才先生担任召集人。

    7、审议通过了《关于续聘郭祥彬先生为公司总经理的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    8、审议通过《关于续聘郭群先生为公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    9、审议通过了《关于续聘邱良生先生为公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    10、审议通过了《关于续聘刘先知先生为公司董事会秘书、副总经理的议
案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    11、审议通过了《关于聘任陈楚君女士为公司副总经理、财务总监的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    12、审议通过了《关于续聘谢巧纯女士为公司证券事务代表的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    13、审议通过了《关于续聘林耀麟先生为公司审计部负责人的议案》；


                                   2
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。




特此公告。


                                       骅威科技股份有限公司董事会
                                        二〇一四年一月二十三日




                              3
附件：

    1、郭卓才先生简历

    郭卓才，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962
年至1968年在部队服役，1997年起担任公司董事长，并担任中国玩具和婴童用品
协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市工商业
联合会副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获“全国首届百名优
秀退伍军人企业家”、“中国转业退伍军人企业家”、“2005-2006年度中国玩具行
业杰出企业家”、“中国玩具行业优秀企业家”、“广东省第二届优秀中国特色社会
主义事业建设者” 、“推动中国玩具发展风云人物”、“广州玩具和礼品行业
协会第二届理事会名誉会长”等荣誉称号。拥有30多年玩具行业从业经验，具备
玩具产品规划、研发、制造、营销等多方面专业能力。公司第一届、第二届董事
会董事长。
    郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父
子关系，除与董事郭祥彬、郭群为父子关系和董事邱良生为其配偶的兄弟外，与
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国
证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规规定的董事长任职条件。

    2、郭祥彬先生简历
    郭祥彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990年加
入澄海玩具总厂，1993年任玩具总厂的业务主管，1995年至1997年，任玩具总厂
副厂长，1997年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任，现
任汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协
会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委、
澄海区总商会副会长、澄海区工商业联合会副主席。具有良好的玩具和动漫专业
知识，拥有把握行业发展趋势的战略眼光。公司第一届、第二届董事会副董事长。
    郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东郭
群是兄弟关系；除与董事郭卓才为父子关系，与董事郭群为兄弟关系以及与董事
邱良生为甥舅关系外，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前


                                    4
持有本公司股份 5385.60万股，占公司总股本的38.25%。其不曾受过中国证监会
及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规
定的高级管理人员任职条件。

    3、郭群先生简历
    郭群，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA结业。历任公
司部门经理、副总经理，现任公司副总经理，并担任汕头市澄海区政协常委。具
有产品创意策划、动漫影视创意和市场运营等方面的能力。公司第一届、第二届、
第三届董事会董事。
    郭群先生与公司控股股东及实际控制人郭祥彬是兄弟关系；除与董事郭卓才
为父子关系，与董事郭祥彬为兄弟关系以及与董事邱良生为甥舅关系外，与其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前持有公司股份906.05万股，占
公司总股本的6.44%；其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

    4、邱良生先生简历
    邱良生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA
结业。历任公司制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业技术
中心副主任。拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。公司第一届、第二
届、第三届董事会董事。
    邱良生先生是控股股东及实际控制人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东
郭群的舅舅；除与董事郭祥彬和郭群为舅甥关系及系董事郭卓才配偶的兄弟外，
与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未持有公司股份，从未受过中
国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

    5、刘先知先生简历
    刘先知，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级
玩具设计师。现省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。1989年参加
工作，历任型外资企业计划、品质、人力资源等重要部门经理和管理者代表、总
经理助理、副总经理等职务。具有扎实的企业战略规划、人力资源管理、综合体


                                   5
系、市场营销方面的理论和应用创新能力。曾参与起草《玩具安全——机械和物
理性能》和《玩具安全——通用要求》国家玩具标准，与他人合作编著《质量学
习指南》。2002年10月加入公司，历任副总经理、管理者代表，2008年1月15日至
现在任公司董事会秘书、副总经理。
    刘先知先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受
过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。
    刘先知先生联系方式：
    1）联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威股份
    2）邮政编码：515800
    3）联系电话：0754-83689555
    4）传真号码：0754-83689556
    5）电子邮箱：hw-lxz@163.com

    6、陈楚君女士简历
    陈楚君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专
学历，EMBA结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任公司财务管理部经理，财
务总监。具有良好的财务管理方面专业知识和管理经验。2007年10月起任公司财
务总监。公司第三届董事会董事。
    陈楚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受
过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

    7、谢巧纯女士简历
    谢巧纯，女， 1985年11月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位。
2009年12月加入公司，先后在公司国内营销部、董秘办公室、证券事务部等部门
工作。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年8月至现在
任公司证券事务代表。
    谢巧纯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监

                                   6
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受
过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    谢巧纯女士联系方式：
    1）联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威股份
    2）邮政编码：515800
    3）联系电话：0754-83689555
    4）传真号码：0754-83689556
    5）电子邮箱：stock@huaweitoys.com

    8、林耀麟先生简历
    林耀麟,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于
中和正信会计师事务所有限公司广东分所,汕头市康元税务师事务所有限公司,
天健正信会计师事务所有限公司广东分所,具有丰富的内部审计工作经验和能
力。2011 年1月加入公司，2011年8月至现在任公司审计部负责人。
    林耀麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受
过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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