证券代码：002502            证券简称：骅威股份         编号：2014-025




                      骅威科技股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 3 月 27 日上午 10:00，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）在公司一楼大会议室召开第三届董事会第二次会议，会议决定召
开公司 2013 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2014 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00

    二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

    三、会议召集人：董事会

    四、会议召开方式：现场召开方式

    五、股权登记日：2014 年 4 月 18 日

    六、出席对象：

    1、截至 2014 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    3、本公司聘请的律师。

    七、会议议题

    1、审议《<2013 年年度报告>及其摘要》




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    具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2013 年年度报告全文和摘要。

    2、审议《2013 年度董事会工作报告》

    详 细 内 容 见      2014   年   3   月   29   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2013 年年度报告》之第四节“董事会报告”。

    3、审议《2013 年度监事会工作报告》

    详 细 内 容 见      2014   年   3   月   29   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2013 年度监事会工作报告》。

    4、审议《2013 年度财务决算报告》

    具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2013 年度财务决算报告》。

    5、审议《2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

    具体内容详见 2014 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公

司第三届董事会第二次会议决议公告》。

    6、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

    议案内容详见 2014 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公

司第三届董事会第二次会议决议公告》。

    7、审议《关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案》

    议案内容详见 2014 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公

司第三届董事会第二次会议决议公告》。

    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

    议案内容详见 2014 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公

司第三届董事会第二次会议决议公告》。

    于 2014 年 1 月 6 日离任独立董事谢明权、廖朝理、李昇平向董事会递交了
《2013 年度独立董事述职报告》，将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。

    八、会议登记事项

    1、登记时间：股权登记日 2014 年 4 月 18 日 15:00 至本次股东大会现场会
议召开前 1 小时结束。

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    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账
户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    (2)自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授
权委托书（详见附件）办理登记手续。
    (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信
函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

    九、其他

    1、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
    2、会务常设联系人
    (1)姓名：刘先知、谢巧纯
    (2)电话：0754-83689555
    (3)传真：0754-83689556
    (4)电子邮箱：stock@huaweitoys.com
    3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

    十、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议
    1、公司第三届监事会第二次会议决议



    特此通知。


                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年三月二十七日

                                     3
附：授权委托书


                                   授权委托书

     兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限
公司 2013 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

     授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2013 年度股东大会结束时止。

                                                               表决结果
序号                    表决事项
                                                       同意      反对       弃权
 1       2013 年年度报告及其摘要
 2       2013 年度董事会工作报告
 3       2013 年度监事会工作报告
 4       2013 年度财务决算报告
         2013 年度利润分配和资本公积金转增股本
 5
         预案
 6       关于续聘 2014 年度审计机构的议案
         关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标
 7
         准的议案
 8       关于修改《公司章程》的议案

     注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的
效力。


委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量：             股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：        年    月    日



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