证券代码：002502             证券简称：骅威股份         编号：2014-021



                          骅威科技股份有限公司

                    第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2014 年
3 月 27 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2014 年 3 月 15 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《<2013 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2013 年年度报告及其摘要
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2013 年年度报告》的具体内容详见 2013 年 3 月 29 日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013 年年度
报告摘要》的具体内容详见 2014 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》


                                     1
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2014 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2013 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2013 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2013 年度实现归属于母公司股东

净利润 31,931,920.43 元（母公司净利润 41,643,347.91 元），减去母公司提取

10%法定盈余公积金 4,164,334.79 元，加上年初未分配利润 176,797,583.90 元，

扣除 2012 年度已分配利润 14,080,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润

为 190,485,169.54 元（母公司个别报表未分配利润为 206,274,553.09 元）。

    根据公司利润实现情况和发展需要，2013 年度利润分配预案为派发现金股

利，以 2013 年 12 月 31 日总股本 14,080 万股为基数，按每 10 股派发现金股利

1 元（含税），共计派发现金股利 1408 万元。同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 10 股。

    公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 176,405,169.01 元全额结

转下一年度，资本公积变更为 395,599,561.22,元，股本变更为 28,160 万股(每

股面值 1 元)。
    监事会经审核后认为：2013 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章
程》和《2012-2014 年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展
和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2013 年度公司内部控制自我评价报告》
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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见 2014 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2013 年度公司内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2014
年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    7、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业
过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报
告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）负责公司 2014 年度审计工作，同时支付其 2013 年度报告审计费用 60 万
元人民币。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。


                                               骅威科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一四年三月二十七日




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