骅威科技股份有限公司
              独立董事谢明权 2013 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

    本人作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013

年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股

东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事

工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独

立董事的权力，按时出席2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维

护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2013年度履行情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2013 年公司共召开 6 次董事会，本人亲自出席 6 次（含通讯表决会议）、

列席了 2 次股东大会，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法

定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013 年度公司

董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃

权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2013 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行

审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

    （一）2013 年 2 月 25 日，本人于公司第二届董事会 2013 年第一次临时会

议上，对以下事项发表了独立意见

    1、关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见

    （二）2013 年 4 月 22 日，本人于公司第二届董事会第十三次会议上，对以

下事项发表了独立意见

    1、关于《2012 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

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    3、关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    4、关于续聘 2013 年度审计机构的独立意见

    5、关于 2012 年度利润分配预案的独立意见

    （三）2013 年 8 月 20 日，本人于公司第二届董事会第十五次会议上，对以

下事项发表了独立意见
    1、关于公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
    2、关于公司 2013 年半年度对外担保情况的独立意见
    3、关于公司2013年半年度关联交易事项的独立意见
    4、关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    （四）2013 年 12 月 18 日，本人于公司第二届董事会 2013 年第二次临时会

议上，对以下事项发表了独立意见
    1、关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的独立意见
    2、关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行
增资的独立意见

    三、在公司进行现场检查的情况

    本年度，本人利用参加董事会以及其他时间先后10天到公司进行现场工作，

并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员经常保持工作联系，

了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣

传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展经营动态。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的

独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公

司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨

论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，对公司使

用超募资金参股游戏公司发表了意见。

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    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行

情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，对公司发展方向、高新

产业研发、内部控制管理、对外投资、研发创新、人才引进、超募资金使用等事

项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

    （四）加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关的法律法规，参加全面

了解上市公司制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提

供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

    五、任职委员会工作情况

    本人担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。报告期内，

本人忠实履行职责，对公司介入游戏行业等事项发表意见和建议，为董事会换届

选举积极物色优秀人选。

    六、其他工作情况

    （一）未有提议召开董事会情况发生；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    七、联系方式
    本人联系方式：xiemq@gdstc.gov.cn

    本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经

验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重

大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法

权益。

    特此报告。

                                             独立董事：
                                                             谢明权

                                             二〇一四年三月二十七日


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