证券代码：002502             证券简称：骅威股份        编号：2014-034


                            骅威科技股份有限公司

                          2013年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
    本次会议上无否决或修改提案的情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。

       二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2014年4月24日上午10:00
    （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会
议室
    （三）会议召开方式：现场投票
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长郭卓才先生
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

       三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表股份数为70,107,271股，
占公司股份总额的49.79%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

       四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、2013年年度报告及其摘要；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    2、2013年度董事会工作报告；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    3、2013年度监事会工作报告；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    4、2013年度财务决算报告；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    5、2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    7、关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
    8、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：70,107,271股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
    （二）见证律师：黄贞、王志宏
    （三）结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相
关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

    六、备查文件
    （一）骅威科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
    （二）国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司2013年度股东大会
的法律意见
特此公告。




             骅威科技股份有限公司董事会

               二〇一四年四月二十四日