证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2014-035



                       骅威科技股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年4
月24日上午9:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2014
年4月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭
卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，独立董事陈锦棋先生因工作原因无
法亲自出席本次会议，授权委托独立董事李新春先生代为行使表决权，会议有效
表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《<2014 年第一季度报告全文>及其正文》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2014 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2014 年 4 月 26 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    随着公司业务转型升级发展，为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，
公司董事会薪酬与考核委员会考虑到公司未来发展目标的实现，参照同行业上市
公司高级管理人员薪酬状况，研究制定如下薪酬调整方案：
                                             调整前薪酬     调整后薪酬
      姓 名                职 务
                                             （万元/年）    （万元/年）
     郭祥彬                总经理                 18               25
     郭    群             副总经理                15               18
     邱良生               副总经理                15               21
     刘先知        副总经理、董事会秘书           11               15
     陈楚君         副总经理、财务总监            10               14
    独立董事对上述事项发表了以下独立意见：
    本次调整公司高级管理人员薪酬不存在损害公司及股东利益的情形，符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意《关于调整高级管理人员薪酬的
议案》。
    3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司经营发展中流动资金周转的需要,公司拟向中国民生银行股份有
限公司汕头分行申请综合授信额度，金额为 6,000 万元人民币，授信期限为一年。
同时授权董事长郭卓才先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。

    4、审议通过了《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                       骅威科技股份有限公司董事会

                                          二〇一四年四月二十四日