证券代码：002425           股票简称：骅威股份      公告编号：2014-052


                        骅威科技股份有限公司

           董事会关于发行股份及支付现金购买资产
         并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：公司股票将于 2014 年 7 月 28 日开市起复牌。

    骅威科技股份有限公司（以下称“骅威股份”或“公司”）于 2014 年 5 月
14 日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，向深圳证券交易所申请自 2014 年
5 月 14 日开市起停牌。2014 年 5 月 28 日，公司发布《关于筹划重大资产重组停
牌的公告》，公司股票自 2014 年 5 月 28 日起因筹划重大资产重组事项继续停
牌。2014 年 6 月 30 日，本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会
同意公司筹划重大资产重组事项。
    2014 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<骅威
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《骅
威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)》及其他相关文件后，股票自 2014 年 7 月 28 日开市起复牌。
    本次交易的具体方案为：骅威股份拟以发行股份及支付现金的方式购买除公
司以外的其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和新余高新区蔷薇投资管理中心
(有限合伙)(下称“蔷薇投资”)合计持有的深圳市第一波网络科技有限公司（以
下简称“第一波”）80%的股权，同时拟向公司控股股东郭祥彬募集配套资金。
募集资金总额不超过本次交易总额的 25%，根据标的资产的交易价格，确定本
次募集配套资金不超过 26,192 万元。本次交易完成后，骅威股份将持有第一波
100%股权。根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资
产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股


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份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行
成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本
公司同日发布的《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书(草案)》。
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第
五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交
易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
    公司郑重提示投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                             二○一四年七月二十五日




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