证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2014-072



                       骅威科技股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8
月21日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已
于2014年8月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董
事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司
监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2014 年半年度报告》的具体内容详见 2014 年 8 月 25 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具 体 内 容 请 详 见 2014 年 8 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于 2014 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       3、审议通过了《关于公司拟设立战略发展部的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    随着公司逐步向文化产业特别是向互联网文化产业方向转型，为了更好地掌
握和理解国家宏观政策变化、行业发展趋势和竞争对手的战略动态变化，加强公
司在战略发展方面的前瞻性研究和分析，不断保持公司差异化的竞争优势提供分
析和决策服务，公司拟设立战略发展部。主要职责包括：对未来文化产业发展趋
势进行前瞻性研究分析，搜集、筛选投资项目，对其进行调研、论证和进行可行
性研究分析；拟定和提出公司战略发展方向需要的对策，为公司重大决策提供参
考依据；为公司并购、重组、整合等提出具体方案，组织协调实施；从战略发展
角度为公司市值管理、资本运用、投融资等诸多重要方面提供前瞻性的看法和建
议。
       4、审议通过了《关于投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟与深圳市第一波网络科技有限公司共同投资设立深圳市文华创梦文
化发展有限公司，注册资本 1,000 万元，其中，公司使用自有资金 600 万元认缴
出资额，占 60%股权；第一波拟使用自有资金 400 万元认缴出资额，占 40%股权。
    具 体 内 容 请 详 见 2014 年 8 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于投资设立深
圳市文华创梦文化发展有限公司的公告》。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年八月二十一日

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