骅威科技股份有限公司

 独立董事对公司使用超募资金对外投资等事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我

们作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全

体股东认真负责的态度，对公司使用超募资金对外投资和使用部分超募资金永久

补充流动资金的事项发表的独立意见如下：

       一、关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的独立意见

    我们对使用超募资金受让拇指游玩部分股权并其进行增资的事宜经核查后，
发表意见如下：
    本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市
规则》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用》等相关法律法规、
规范性文件及本公司章程、《独立董事工作细则》的规定。超募资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司使
用超募资金受让拇指游玩部分股权并对其进行增资。

       二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

    我们经对公司超募资金使用情况进行认真核查后认为：公司本次使用超募资
金中的 6,000 万元永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集
资金使用效率，提升公司经营效率。公司使用该部分超募资金永久补充流动资金
是合理的也是必要的，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资
项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情况。
    本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 29 号——募
集资金使用（2013 年 2 月修订）》等法律法规的相关规定。
    综上，我们一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资
金。
（本页无正文，为骅威科技股份有限公司独立董事对公司使用超募资金对外投资
等事项发表的独立意见之签字页）




独立董事签字：




                   李新春                陈锦棋          李旭涛




                                 二〇一四年九月十一日