证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2014-079




                      骅威科技股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014
年9月11日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于
2014年9月1日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林
丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议
案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会经审核后认为：本次使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司

履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业

务备忘录第 29 号-超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的

情况，因此我们同意公司使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司。

    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发

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展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本
次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市规
则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久
补充流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式表决，具体通知另
行公告。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                            骅威科技股份有限公司监事会

                                                二〇一四年九月十一日




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