证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2014-078



                       骅威科技股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年9
月11日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已
于2014年9月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议
案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟使用超募资金人民币 5,400 万元投资深圳市拇指游玩科技有限公司
（以下简称“拇指游玩”），其中用 3,900 万元人民币受让新余高新区大拇指投资
管理中心(有限合伙) （以下简称“大拇指投资”）投资持有的拇指游玩 21.67%
股权，原股东放弃受让股权的优先购买权，公司再以 1500 万元人民币对拇指游
玩增资。股权转让和增资完成后，公司合计持有拇指游玩 30%的股权，大拇指投
资、曾飞、曾澍、程霄合计持有拇指游玩 70%的股权。公司已于 2014 年 8 月 28
日与大拇指投资、曾飞、曾澍和程霄签署了《股权转让及增资扩股协议》并进行

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了公告。协议经公司本次董事会审议通过生效。
    具体内容详见 2014 年 8 月 28 日和 9 月 12 日披露在指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司结合生产经营需求及财务情况，计划使用超募资金中的 6,000 万元永久

补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见 2014 年 9 月 12 日披

露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券

报、证券时报上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式表决，具体通知另
行公告。

    3、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2014 年 9 月 12 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上《关于变更审计部负
责人的公告》。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董意见；
    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。



                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年九月十一日




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