证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2014-084



                       骅威科技股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014
年10月28日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通
知已于2014年10月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2014 年第三季度报告全文>及其正文的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2014 年 10 月 30 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014
年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    公司定于 2014 年 11 月 20 日召开 2014 年第三次临时股东大会，会议审议如
下议案：（1）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；（2）关于确定
第三届监事会监事薪酬方案的议案；

    会议通知详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。



    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；

    特此公告。



                                            骅威科技股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十月二十八日




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