证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2014-097


                       骅威科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

           获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监许可〔2014〕1404 号《关于核准骅威科技股
份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批
复主要内容公告如下：
    一、核准公司向付强发行 23,076,707 股股份、向黄巍发行 12,588,211 股股
份、向张威发行 4,194,390 股股份、向张宇驰发行 2,099,715 股股份、向新余高
新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)发行 3,933,658 股股份购买相关资产。
    二、核准公司非公开发行不超过 21,294,308 股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。
    该批复自下发之日起 12 个月内有效。 公司将按照上述核准文件要求及公
司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
    公司于 2014 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
告了《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《骅威科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 》参见
2014 年 12 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，相关更新内容
部分参见《骅威科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书的修订说明公告》（公告编号：2014-098）。同时公告独
立财务顾问广发证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问国浩律师
（广州）事务所出具的补充法律意见书。
    公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露
相关信息。
    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问 （主承
销商）为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为吕绍昱、周瑾瑜、吴曦。
    有关本次发行的联系人及联系方式如下：
    一、发行人：骅威科技股份有限公司
    联系人：刘先知、谢巧纯
    电   话：0754-83689555
    传   真：0754-83689556
    二、独立财务顾问（主承销商） ：广发证券股份有限公司
    联系人：吕绍昱、周瑾瑜
    电   话：020-87555888


    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                            二○一四年十二月二十七日