证券代码：002502            证券简称：骅威股份        编号：2015-002



                         骅威科技股份有限公司

         第三届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次（临时）会
议于2015年1月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年1月17日以
专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应
到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资并
由其对外投资的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公
司进行增资并由其对外投资的公告》。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次（临时）会议决议；
    2、《股份买卖协议》。


                                     1
特此公告。



                 骅威科技股份有限公司董事会
                   二〇一五年一月二十日




             2