证券代码：002502                 证券简称：骅威股份                编号：2015-013


                          骅威科技股份有限公司

                    关于终止部分募集资金投资项目

               并将结余募集资金转为流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16
日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金
投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，
公司拟将“生产基地扩建项目” 募集资金投资项目终止实施而剩余和结余的募
集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久性补充流动资金。现将有关情况公告
如下：


     一、募集资金到位情况及管理情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获
准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，
每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,191,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中
珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验
证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

     二、募集资金专户存储情况

     公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定开设了募
集资金存储专户，截至 2015 年 2 月 28 日，“生产基地扩建项目”募集资金专用
账户存储情况如下：

     银行名称                 银行账号             初始存放金额      2015 年 2 月 28 日
                                              （万元）        余额（万元）
 中国建设银行
 股份有限公司       44001650101059002502       28,905.90            3,683.76
 汕头澄海支行

     三、已建设完成及拟终止募集资金投资项目情况

     （一）已实施完毕的募投项目情况

     “生产基地扩建项目”计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，第一期工程
17153 平方米生产基地大楼于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。“生产
基地扩建项目”实际使用募集资金 5,639.20 万元，节余 1,200.68 万元（不含利
息收入）。

     2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更
“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，公司变更“生产基地扩建
项目”部分募集资金人民币 5,704.12 万元用于购买办公楼，其中人民币 4,438.77
万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟
用于在上海购置办公场地。该议案经 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临
时股东大会批准。深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼于 2013
年 7 月下旬完成装修并交付使用。购买该办公楼实际使用募集资金 4,444.33 万
元，节余 1,259.79 万元（不含利息收入）。

     公司已建设完成及拟终止实施的募集资金投资情况如下：

序                      计划使用资金    实际投入资金                结余资金
         项目名称                                        项目状态
号                      数额（万元）    数额（万元）                额（万元）


1    生产基地扩建项目        6,839.88       5,639.20     建设完成   1,200.68


2     购置办公楼项目         5,704.12       4,444.33   拟终止实施   1,259.79


     （二）拟终止实施的募投项目实施情况

     公司考虑到目前在上海购买办公楼成本较高，为提高募集资金的使用效率，
经公司董事会讨论决定拟终止在上海购买办公楼的计划，上海办公楼仍采用租赁
的方式，该项目原计划投入的资金全部用于永久补充流动资金。
    四、募投项目结余资金的使用安排

    截止目前，上述募集资金投资项目原计划使用募集资金 12,544 万元，已累
计使用募集资金 9,983.53 万元，节余募集资金 2,460.47 万元，相应募集资金专
户共计产生利息 1,123.06 万元，共计 3,683.53 万元。
    为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目实施完毕或终止实施后的结余资金 2,460.47 万元（不含利息）永久性
补充流动资金。
    上述募投项目结余资金永久性补充流动资金后，该项目产生的利息与超募资
金一同在公司开立的募集资金专户上储存。

    五、公司承诺

    公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项
目结余募集资金及利息永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风
险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。

    六、公司已履行的相关程序

    公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第九次（临时）会议
审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议
案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。议案尚需
提交公司股东大会审议批准

    七、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充
流动资金的意见

    1、独立董事意见

    公司“生产基地扩建项目”及购买深圳办公楼已实施完毕，终止在上海购买
办公楼的计划将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使
用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投
项目实施完毕或终止实施后的结余资金转为流动资金。

    2、监事会意见

    本次将终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金事项不
存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该
事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。

    3、保荐机构意见

    公司终止在上海购买办公楼的计划将上述募投项目结余资金转为流动资金
有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。公司最近
十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二
个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用
计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及公司章程等相关规定。本保荐机构对公司终止部分募集资金投
资项目并将结余募集资金转为流动资金无异议。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；

    2、第三届监事会第九次（临时）会议决议；

    3、独立董事意见；

    4、保荐机构意见。

    特此公告。



                                             骅威科技股份有限公司董事会
                                               二〇一五年三月十六日