证券代码：002502           证券简称：骅威股份         编号：2015-011



                       骅威科技股份有限公司

         第三届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次（临时）会
议于2015年3月16日下午2:30在公司一楼大会议室以现场方式召开，会议通知已
于2015年3月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董
事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事8名，董事李昇平先生因公无法出席本
次会议，授权委托董事邱良生先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流
动资金的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募
集资金转为流动资金的公告》。
    独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。

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    2、审议通过了《关于公司 2015 年度申请银行综合授信的议案》；
    鉴于公司发展和生产经营的需要，公司 2015 年度拟向多家银行申请总计不
超过人民币 5 亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准）。该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使
用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融
资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权副董事
长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。

    3、审议通过了《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳市骅威投资有限公司的公告》。

    4、审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的
议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公
司进行增资的公告》。

    5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；
    2、独立董事意见；

    特此公告。
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    骅威科技股份有限公司董事会
      二〇一五年三月十六日




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