证券代码：002502             证券简称：骅威股份         编号：2015-018



                          骅威科技股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


       本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2015 年
3 月 27 日下午 4:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2015 年 3 月 17 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《<2014 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2014 年年度报告及其摘要
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2014 年年度报告》的具体内容详见 2014 年 3 月 31 日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014 年年度
报告摘要》的具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2014 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2014 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2014 年度实现归属于母公司股东
净利润 34,354,842.46 元（母公司净利润 42,011,580.95 元），减去母公司提取
10%法定盈余公积金 4,201,158.10 元，加上年初未分配利润 190,485,169.54 元，
扣除 2013 年度已分配利润 14,080,000 元，本年度实际可供股东分配的利润为
206,558,853.90 元（母公司个别报表未分配利润为 230,004,975.94 元）。
    根据公司利润实现情况和发展需要，2014 年度利润分配预案为派发现金股
利，以截至目前总股本 348,786,989 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.4 元
（含税），共计派发现金股利 13,951,479.56 元。
    公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 192,607,374.34 元全额结
转下一年度。2014 年度不分红股也不进行资本公积金转增股本。
    监事会经审核后认为：2014 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章
程》和《2014-2017 年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展
和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到


                                    2
有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2014 年度公司内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    7、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业
过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报
告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）负责公司 2015 年度审计工作，同时支付其 2014 年度报告审计费用 60 万
元人民币。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体
股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
    具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金
的公告》。

    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则
进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于会计政策变更的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。


                                           骅威科技股份有限公司监事会

                                             二〇一五年三月三十一日




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