证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2015-034



                       骅威科技股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015
年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2015年4月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由
董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，董事郭祥彬先生因公出国
无法亲自出席本次会议，授权委托董事郭群先生代为行使表决权，会议有效表决
票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《<2015 年第一季度报告全文>及其正文》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2015 年 4 月 24 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相
关事项的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期
间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌
期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具
体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌
期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

    3、审议通过了《关于注销上海骅威文化发展有限公司的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为整合业务、提高运营效率，公司董事会同意注销全资子公司上海骅威文化
发展有限公司，具体内容详见 2015 年 4 月 24 日披露在指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上《关于注销全资子公司的公告》。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                       骅威科技股份有限公司董事会

                                         二〇一五年四月二十四日