骅威股份：简式权益变动报告书（三）2015-05-30
骅威科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：骅威科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：骅威股份
股票代码：002502
信息披露义务人：汤攀晶
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区
股份变动性质：增加
签署日期： 年 月 日
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信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发
行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称
“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披
露了信息披露义务人所持有的骅威科技股份有限公司股份变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在骅威科技股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次取得上市公司发行的新股份尚需经股东大会批准和证监会核准。本
次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的
时间存在不确定性。本次权益变动在获得有关主管部门批准后方可进行。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人
外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书
做出任何解释或者说明。
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目 录
第一节 释义................................................................................................................ 4
第二节 信息披露义务人介绍.................................................................................... 5
一、信息披露义务人基本情况............................................................................. 5
二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系............................................. 5
三、信息披露义务人在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ................................................................................. 5
第三节 持股目的........................................................................................................ 6
一、本次权益变动的目的..................................................................................... 6
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在骅威股份中拥
有权益的股份......................................................................................................... 6
第四节 权益变动方式................................................................................................ 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例..................... 7
二、信息披露义务人本次权益变动方式............................................................. 7
三、信息披露义务人与上市公司之间的关系..................................................... 8
四、与上市公司之间的其他安排......................................................................... 8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况.............................................................. 10
第六节 其他重大事项.............................................................................................. 11
一、信息披露义务人应披露的其他信息........................................................... 11
二、信息披露义务人声明................................................................................... 11
第七节 备查文件...................................................................................................... 13
一、备查文件....................................................................................................... 13
二、备查地点....................................................................................................... 13
附表：简式权益变动报告书...................................................................................... 15
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司、骅威股份 指 骅威科技股份有限公司
信息披露义务人 指 汤攀晶
标的资产 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司 100%股权
本次交易、本次发行股份 骅威股份以发行股份及支付现金的方式购买梦
及支付现金购买资产、本 幻星生园 100%股权，同时向融诚投资、泽通投
指
次重大资产重组、本次重 资、泽远投资和第一期员工持股计划行股票募
组 集配套资金的行为
梦幻星生园 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
联信资产 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
《骅威科技股份有限公司与浙江梦幻星生园影
《重组协议》 指 视文化有限公司及其全体股东之发行股份及支
付现金购买资产协议》
华睿裕人 指 浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）
华睿点金 指 浙江华睿点金创业投资有限公司
汤攀晶、王力、朱群、任海燕、杜军、徐夏忠、
交易对方 指
胡建中、王亚文、华睿裕人和华睿点金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计
算时四舍五入造成。
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第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
性 长期居 其它国家/地
姓名 身份证号码 通讯地址 国籍
别 住地 区居留权
浙江省杭州
汤攀晶 女 33052219800618**** 中国 中国 无
市拱墅区
二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系
信息披露义务人汤攀晶与上市公司不存在控制关系。
三、信息披露义务人在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，汤攀晶未持有境内、境外其他上市公司的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况。
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第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系骅威股份拟向信息披露义务人汤攀晶发行 27,486,910 股上
市公司股份收购其直接持有的梦幻星生园 50%的股权。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在骅威股份中拥
有权益的股份
截止本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在本次权益变动完成后未来
12 个月内继续增持上市公司股份的计划。
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第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
本次权益变动前，信息披露义务人汤攀晶未持有上市公司股份。本次权益变
动后，信息披露义务人将直接持有上市公司股份 27,486,910 股，占完成本次交
易后上市公司总股本的 6.40%。
二、信息披露义务人本次权益变动方式
（一）发行股份及现金支付购买资产
1、标的资产的交易价格及定价依据
根据联信资产出具的《资产评估报告》，梦幻星生园全部股权在基准日的评
估价值为 120,096.22 万元。各方协商确定标的资产的交易价格为 120,000 万元，
交易对方汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、王力、华睿
裕人、华睿点金取得的对价按照各自持股比例确定。
2、对价的支付方式
公司采取发行股份和支付现金相结合的方式支付本次发行股份购买资产的
对价，共计 120,000.00 万元。其中，以现金支付 36,000.00 万元，以发行股份
的方式支付 84,000.00 万元。各方同意汤攀晶、朱群、任海燕、杜军、胡建中、
王亚文、华睿裕人、华睿点金收取现金对价和股份对价的比例为 3:7，徐夏忠收
取现金对价和股份对价的比例为 0.5:9.5，王力收取全部现金对价，具体情况如
下：
序 股东姓名 持有梦幻星生园的 总支付对价 支付现金对 支付股份对
号 (名称) 股权比例（%） (万元) 价(万元) 价(万元)
1 汤攀晶 50.00 60,000.00 18,000.00 42,000.00
2 朱群 21.83 26,200.00 7,860.00 18,340.00
3 任海燕 13.00 15,600.00 4,680.00 10,920.00
4 徐夏忠 2.80 3,360.00 168.00 3,192.00
5 杜军 2.50 3,000.00 900.00 2,100.00
6 胡建中 1.87 2,240.00 672.00 1,568.00
7
7 王亚文 1.00 1,200.00 360.00 840.00
8 王力 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00
9 华睿裕人 3.40 4,080.00 1,224.00 2,856.00
10 华睿点金 2.60 3,120.00 936.00 2,184.00
合 计 100.00 120,000.00 36,000.00 84,000.00
根据本次交易方案，本次发行股份及现金支付购买资产拟发行股份数量为
80,922,414 股，其中汤攀晶发行 27,486,910 股。本次交易完成后，汤攀晶直接持
有上市公司股份的比例为 6.40%。
三、信息披露义务人与上市公司之间的关系
本次权益变动前，信息披露义务人未拥有骅威股份的股份，与骅威股份之间
不存在关联关系。
四、与上市公司之间的其他安排
除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，本次交易过程中，信息披
露义务人与上市公司之间不存在其他安排。
五、已履行及尚未履行的批准程序
2015 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关
于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。
本次交易尚需经公司股东大会审议批准，本次交易尚需经中国证监会核准。
六、转让限制或承诺
信息披露义务人关于股份锁定期的承诺：
本人因本次交易取得的骅威股份的股份自发行结束之日起 12 个月内不转
让，发行结束之日起 12 个月期限届满后，待满足以下条件后，本人方转让获得
的上市公司股份：
（一）本人履行完毕 2015 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 25%；
（二）自发行结束之日起 24 个月届满且履行完毕 2016 年度全部业绩补偿承
诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；
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（三）自发行结束之日起 36 个月届满且履行完毕 2017 年度全部业绩补偿承
诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；
（四）自发行结束之日起 48 个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以
较晚发生的为准），可转让 25%。
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第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况
本次交易停牌前六个月至本报告书签署日期间，汤攀晶没有通过证券交易所
的集中交易买卖骅威股份股票的行为。
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第六节 其他重大事项
一、信息披露义务人应披露的其他信息
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其它为
避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、信息披露义务人声明
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信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
汤攀晶 （签字）
年 月 日
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第七节 备查文件
一、备查文件
1、汤攀晶身份证复印件；
2、 《重组协议》 ；
3、信息披露义务人及其一致行动人关于股份锁定期的承诺；
4、信息披露义务人及其一致行动人的自查报告；
5、其他相关文件。
二、备查地点
本报告书和备查文件置于骅威科技股份有限公司，供投资者查阅：
公司注册地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
公司办公地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
电话：0754-83689555
联系人：刘先知、谢巧纯
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（此页无正文，为《骅威科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）
汤攀晶 （签字）
年 月 日
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附表： 简式权益变动报告书
基本情况
上市公司所
上市公司名称 骅威科技股份有限公司 汕头
在地
股票简称 骅威股份 股票代码 002502
信息披露义务人 信 息 披 露 义 浙江省杭州市拱
汤攀晶
名称 务人住址 墅区
拥 有 权 益 的 股 份 增加 √ 减少 □ 有无一致行 有 □
数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 动人 无 √
信息披露义
信息披露义务人
务人是否为 是 □
是否为上市公司 是 □ 否 √
上市公司实 否 √
第一大股东
际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
权益变动方式（可 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
多选） 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）
信息披露义务人
披露前拥有权益
股票种类：普通股
的股份数量及占
持股数量：0 股 持股比例：0 %
上市公司已发行
股份比例
本次权益变动后，
股票种类：普通股
信息披露义务人
直接持股数量：27,486,910 股 持股比例:6.40%（考虑配套
拥有权益的股份
融资部分）
数量及变动比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是 □ 否 √
个月内继续减持
信息披露义务人
在此前 6 个月是否
是 □ 否 √
在二级市场买卖
该上市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是 □ 否 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际 是 □ 否 □
控制人减持时是 （如是，请注明具体情况）
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否存在未清偿其
对公司的负债，未
解除公司为其负
债提供的担保，或
者损害公司利益
的其他情形
本次权益变动是
是 √ 否 □
否需取得批准
是 □ 否 √
是否已得到批准 本次权益变动尚需骅威股份股东大会审议通过及取得中国证监
会核准。
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏
目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以
推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露人名称（盖章）：汤攀晶
（签字）：
日期： 年 月 日
16
