证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-058
骅威科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2015 年 6 月 19 日 14:30
2、网络投票时间为：2015 年 6 月 18 日和 2015 年 6 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 6 月 19
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 18 日
15:00 至 2015 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司深圳办事处会议室（广东省深圳市罗湖区沿
河北路1002号瑞思大厦A座1305）
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合<公司法>、<上市公司股东大会规则>
等法律法规、规范性文件和<公司章程>的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计8名，代表有表决权的股份数
为146,535,068股，占公司总股本的比例为42.0128%，其中，参加本次股东大会
现场会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份数为146,087,268
股，占公司总股本的比例为41.8844%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股
东代表）共6名，代表公司有表决权股份数为447,800股，占公司总股本的比例为
0.1284%。符合<公司法>、<深圳证券交易所股票上市规则>和<公司章程>等有关
规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体
表决情况如下：
（一）审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》；
本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）逐项审议通过《关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
公司股东会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）的方案，主要表决结果如下：
1、本次重组的整体方案
本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、发行股份及支付现金购买资产方案
1）标的公司及标的资产
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
2）标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
3）对价的支付方式
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
4）支付期限
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
5）业绩承诺及补偿
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
6）奖励对价
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
7）梦幻星生园滚存未分配利润
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
8）标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
9）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
2）发行方式
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
3）定价基准日及发行价格
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
4）交易对方认购股份数量
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
5）交易对方认购股份的锁定期
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
6）拟上市地点
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、配套融资的发行方案
1）发行股票的种类和面值
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2）发行方式、发行对象及认购方式
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3）定价基准日及发行价格
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4）配套募集资金金额及用途
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5）发行数量
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6）锁定期安排
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7）拟上市地点
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、上市公司滚存未分配利润
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、决议有效期
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《关于公司与交易对方汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、
杜军、胡建中、王亚文、王力、华睿裕人、华睿点金订立附生效条件的<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《关于公司与湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、
湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）和湖州泽通投资管理合伙企业（有限
合伙）订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于本次交易符合本次重组符合<重组管理办法>第四十
三条的规定的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过《关于<骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（九）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过《关于<骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十二）审议通过《关于制定<骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划
管理规则>的议案》；
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十三）审议通过《关于公司与骅威科技股份有限公司第一期员工持股计
划签署附生效条件<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>的议案》；
因本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意447,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理骅威科技股份
有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
（十六）审议通过《修改及制定公司 2015-2017 年分红规划的议案》。
表决结果：同意146,535,068股，其中现场投票146,087,268股，网络投票
447,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意447,800股，合计占出席会议股东所持有
效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：黄贞、陈桂华
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规
范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大
会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日
