证券代码：002502           证券简称：骅威股份         编号：2015-062



                       骅威科技股份有限公司

        关于全资子公司投资设立产业并购基金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    为进一步增强公司对互联网文化产业的投资能力，推动互联网文化业务的产
业化发展，骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）的全资
子公司深圳前海骅威投资有限公司（以下简称“前海骅威”）拟使用自有资金出
资 5,000 万元与深圳市麦哲伦资本管理有限公司（以下简称“麦哲伦资本”）、
林大念、林伟、罗永生、林国栋共同发起设立产业并购基金珠海横琴骅威哲兴互
联网文化产业基金（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称
“骅威哲兴”），主要投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智
能硬件、互动营销等相关领域的企业，持续加强上市公司在相关新兴业态的投资
布局，推进上市公司战略发展，提升公司综合竞争实力。
    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。本次对外投资属于董事会审批权限内，无须提交股东
大会审议。

    二、主要交易对方介绍

    交易对方一：
    1、公司全称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司
    2、组织形式：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 1000 万
    4、注册时间：2013 年 10 月 23 日
    5、营业执照号码：440301108174840
    6、主要经营范围： 受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业
管理、企业管理咨询、企业营销策划等。
    7、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作
区管理局综合办公楼 A 栋 201 室
    8、麦哲伦资本于 2014 年 5 月 26 日注册成为中国证券投资基金业协会私募
投资基金管理人,注册号: P1002495，专注于高科技、互联网消费、通讯等新经
济投资领域，拟出资 100 万元。

    交易对方二：林大念，44052819730119****，拟出资 2400 万元

    交易对方三：林伟 44052119710606****，拟出资 1250 万元

    交易对方四：罗永生 44050919840527****，拟出资 625 万元

    交易对方五：林国栋 44050919860210****，拟出资 625 万元

    麦哲伦资本、林大念、林伟、罗永生、林国栋与公司不存在关联关系或利益
安排；不存在与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关联关
系或利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、没有直
接或间接形式持有公司股份。

    三、投资标的基本情况

    1、基金名称：珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业基金（有限合伙）
    2、基金规模：人民币 1 亿元
    3、组织形式：有限合伙企业
    4、出资方式：以现金方式出资
    5、出资进度：全体合伙人分两轮对基金进行出资，第一轮全体合伙人实缴
出资总额为 3000 万元，第二轮实缴出资为 7000 万元。
    6、存续期限：3 年
    7、退出机制：上市公司收购要求：退出时市盈率不低于投资时市盈率与项
目净利润年化复合增长率的乘积。
    8、转让股权要求：未达上市公司收购条件或转让给第三方能获取更高收益
的项目，可考虑采取转让给其它方式实现退出，退出时市盈率不低于投资时市盈
率与项目净利润年化复合增长率的乘积。
    9、会计核算方式：有限合伙的财务报表应根据中国通用的财务准则。
    10、投资方向：该产业并购基金将重点关注文化创意产业的投资机会，主要
投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智能硬件、互动营销等
相关领域的企业股权。
    11、投资计划: 投资项目所处阶段：快速成长期、成熟期;
    12、投前年复合增长率：不低于行业平均增速;
    13、单个项目投资期限：原则上不超过 3 年;

    四、投资基金的管理模式

    1、投资基金设合伙人会议，由全体合伙人参加。
    2、投资基金设投资决策委员会，投资决策委员会由 5 名委员组成，上市公
司 2 名、麦哲伦资本管理有限公司 1 名、行业专家 1 名，其他有限合伙人 1 名。
    3、投资基金设投资咨询委员会，咨询委员会由 3 名委员组成，由有限合伙
人按照出资数额及比例推选，已推选投资决策委员会委员的有限合伙人除外。
    4、收益分配机制请参考有限合伙协议第九章；
    5、上市公司对基金拟投资标的有一票否决权。

    五、   合伙协议的主要内容

    1、经营目的
    从事创业投资及股权投资业务，为合伙人创造满意的投资回报。
    2、经营范围
    有限合伙的经营范围为：投资、投资咨询及投资管理服务（以企业登记机关
最终核准登记的经营范围为准）。
    3、合伙期限
    合伙企业的经营期限为 3 年，合伙企业自成立之日起 2 年内为投资期，投资
期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。根据有限合伙的经营需要，经
合伙人会议同意，有限合伙经营期限可以延长，延长次数不超过两次，每次延长
期不超过 1 年。
    4、合伙人认缴出资
    全体合伙人的总认缴出资额为 1 亿元。
    5、缴付出资
    全体合伙人分两轮对合伙企业进行出资。
    第一轮全体合伙人实缴出资总额为 3000 万元，占合伙企业总认缴出资额的
30%，由全体合伙人按其认缴出资额的 30%缴纳。第一轮出资应由全体合伙人于
协议签署之日起 7 个工作日内将其应缴纳出资全额付至普通合伙人指定的有限
合伙账户。
    第二轮实缴出资为 7000 万元，占合伙企业总出资额的 70%，由全体合伙人
按其认缴出资额的 70%缴纳。第二轮出资应由全体合伙人在普通合伙人发出的书
面缴款通知送达之日起 7 个工作日内全额付至普通合伙人指定的有限合伙账户。

    六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、目的
    居民生活消费需求层次正发生巨大的跃升，消费者不再满足于单一的娱乐产
品，而是追求更多元的、相互关联的娱乐综合体验。由此，催生出需求潜力巨大
且增势迅猛的体验经济新业态，并孵化出多个万亿级以体验消费为导向的细分消
费市场。公司主动把握体验经济消费趋势，深挖文化消费产业升级机会，已经初
步构建了以优质 IP 运营为载体，集动漫、网络游戏及周边衍生产品等为一体的
多元互联娱乐的文化产业战略布局。
    目前国内文化消费产业、移动互联网产业等产业交织融合并发展迅猛，涌现
出一系列优秀项目和投资机会。本次公司携手麦哲伦资本共同发起设立产业投资
基金，将深化公司多元互联娱乐的文化产业战略重心，并适时拓展音乐文学、虚
拟现实、智能硬件等新兴领域，精选与公司现有资产具有良好协同效应的优质企
业，通过产业合作与投资入股的方式，力图推动公司多元互联娱乐的文化产业战
略布局横向扩张并纵向拓展。
    2、存在风险
    产业投资并购基金目前尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；项目实施
过程中存在资金财务风险，管理风险，文化融合风险；产业投资并购基金寻找合
适的投资标的的时间上存在不确定性。
    3、对公司的影响
    （1）本次合作有利于发挥上市公司与麦哲伦资本各自优势，公司将借助麦
哲伦资本的相关投资资源和经营，为公司多元互联娱乐的文化产业战略布局的扩
展提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在现有产业格局和新兴领域的投
资水平，将对公司战略发展产生积极影响，符合全体股东的利益。
    （2）本次合作是公司与专业投资机构展开合作、共同发展的重要举措，有
利于融合专业机构实施上市公司战略规划：一、通过产业投资并购基金积极探索
优质项目资源，有利于公司孵化、培植新业务和新模块；二、公司继续夯实网络
文学、影视主题等优质 IP 资源储备，通过“粉丝效应”挖掘潜在客户；三、公
司积极挖掘音乐文学、虚拟现实、智能硬件等新兴业态中的多层变现途径激活潜
在用户的消费欲望，进一步丰富公司的综合性互联网文化产业布局。总体而言，
本次合作将巩固和强化公司的业务战略构架，并完善公司的产业链布局。
    （3）本次合作不会对公司业务独立性产生影响。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2、《珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业投资基金有限合伙协议》

    特此公告。
                                           骅威科技股份有限公司董事会
                                             二○一五年六月二十日