证券代码：002502             证券简称：骅威股份          编号：2015-060



                         骅威科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次（临时）会议决议


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司(以下简称“骅威股份”、“公司”或“上市公司”)
第三届监事会第十三次（临时）会议于 2015 年 6 月 19 日下午 4:00 在公司深圳
办事处会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 17 日以专人送
达、邮件、传真等方式送达全体监事和监事。本次监事会会议应参与表决监事 3
名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席林丽乔女士主持，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下决
议：

    一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    为充分发挥募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大及对外投资计划对
流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金中
的 6,000 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过，具体另行通知。

    特此公告。




                                      1
    骅威科技股份有限公司监事会

      二○一五年六月二十日




2