证券代码：002502           证券简称：骅威股份         编号：2015-059



                       骅威科技股份有限公司

        第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次（临时）
会议于2015年6月19日下午13:30以现场会议的形式召开，会议通知已于2015年6
月17日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才
召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关
高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    为充分发挥募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大及对外投资计划对
流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金中
的 6,000 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚须提请公司股东大会审议通过，具体另行通知。

    2、审议通过了《关于全资子公司投资设立产业并购基金的议案》；
    为进一步增强公司对互联网文化产业的投资能力，推动互联网文化业务的产
业化发展，公司的全资子公司深圳前海骅威投资有限公司拟使用自有资金出资
5,000 万元与深圳市麦哲伦资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金珠海
横琴骅威哲兴互联网文化产业基金（有限合伙），主要投资国内外的动漫、游戏、
影视、音乐文学、虚拟现实、智能硬件、互动营销等相关领域的企业。
    详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立产业并购基金的公
告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2、《珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业投资基金有限合伙协议》。

    特此公告。



                                            骅威科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年六月二十日




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